Barrera y Asociados

  MÉXICO ENDURECE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO: LA REFORMA 2025 CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO Por: Barrera & Asociados "Siempre sostengo tres verdades: tengo la correcta, la incómoda y la que nadie se atreve a publicar." Un punto de inflexión en la fiscalización financiera El 16 de julio de 2025 , el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma más ambiciosa a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) desde su creación en 2012. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no dejó lugar a dudas: México no puede seguir siendo un paraíso para el blanqueo de capitales . El decreto también reforma el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal , endureciendo penas y ampliando la responsabilidad de quienes omitan controles. Las claves del endurecimiento normativo 1. Beneficiario Controlador: el nuevo radar fiscal Antes, se presumía el control de una empresa con el 50% de participación accionaria. H...

                                9992 024 681            barrerasociety@hotmail.com                          barrerasociety.wordpress.com                          https://www.facebook.com/barrerasociety                          https://x.com/barrerasociety                          https://barrerasociety.blogspot.com/